Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение

Индийската дирекция за следствие на стопански престъпления публикува в петък известие за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за хипотетична скица за пране на пари. Според изказване решението е разследване от разследване на няколко китайски жители, които настояват, че са употребявали борсата за пране на пари от противозаконни приложения за онлайн залагания. Физическите лица са преобразували средствата от противозаконни източници в криптовалутата Tether и са ги трансферирали на борса, записана на Каймановите острови посредством WazirX. Освен това индийските чиновници на правоприлагащите органи обявиха, че клиентите на WazirX са в положение да трансферират криптовалути на всяко лице, без значение от местоположението им, и без нужната документи, гарантираща спазването на насоките против изпирането на пари.